Luo saumatonAML & KYC - prosessi

Luo saumatonAML & KYC - prosessi

Sähköistä yrityksesi AML & KYC-prosessit ja hyödynnä reaaliaikaista asiakastietoa. Hallitse riskejä, sujuvoita työnkulkuja ja tallenna kaikki tiedot, vaiheet ja asiakirjat sähköisesti.

Yli 4000+ asiakasta luottaa Verified

Helpota
rahanpesulainsäädännön
noudattamista

Portaalimme tehostaa rahanpesun estämisenprosessianne selkeillä vaiheilla ja hyvällä tuella prosessin aikana. Tämä säästää aikaa ja varmistaa, että noudatatte sääntöjä. Saatte välittömän pääsyn tärkeään asiakastietoon, mukaan lukien PEP- ja sanktiolistat.

Asiakkaan tunteminen helpottuu, kun asiakastiedot ja muut tärkeät tiedot voidaan automatisoida. Prosessin osana suoritetaan pakollinen vaihe, joka liittyy todellisen edunsaajan tunnistamiseen. Kaikki dokumentaatio tallennetaan digitaalisen jäljitettävyyden varmistamiseksi.

Tehosta rahanpesun estämisen (AML) ja KYC-prosessejasi

Portaalimme opastaa teitä ja asiakkaitanne prosessin läpi. Selkeät vaiheet varmistavat, että oikeat tiedot kerätään ja tärkeät tarkastukset ja tunnistamiset suoritetaan rahanpesulain määräysten mukaisesti – kaikki yhden yksinkertaisen digitaalisen käyttöliittymän kautta.

  • Selkeät vaiheet ja pääsy päivitettyyn tietoon
  • Lyhyempi uusien asiakkaiden onboarding-prosessi
  • Turvallinen asiakastietojen käsittely ja digitaalisesti jäljitettävät asiakirjat

Hanki oikea tieto

Käytössänne ovat kaikki tarvittavat listat ja tiedot niin organisaatiorakenteesta, avainrooleista ja todellisista edunsaajista kuin poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä (PEP) ja pakotteista. Asiakkaan tuntemisen (KYC) prosessi on täysin digitaalinen: tiedot täytetään automaattisesti ja sekä sähköinen tunnistaminen että allekirjoittaminen suoritetaan samassa työnkulussa.

  • Pääsy yli 500 PEP- ja pakotelistaan EU:n alueella
  • Asiakastietojen helppo kerääminen ja jatkuva seuranta
  • KYC-tiedot kerätään ohjatussa työnkulussa ja allekirjoitetaan sähköisesti

Vahvempi vaatimustenmukaisuus

Digitaaliset KYC-työnkulut auttavat saamaan työn tehdyksi ja varmistavat, että prosessinne noudattavat rahanpesulainsäädäntöä. Kaikki AML-prosessinne vaiheet dokumentoidaan digitaalisesti. Se antaa yrityksellenne paremman sisäisen läpinäkyvyyden, ja olette valmiita viranomaisten tarkastuksiin.

  • KYC-prosessin hallinta
  • Turvallinen ja sähköinen todellisen edunsaajan tunnistaminen
  • Kootusti dokumentoidut riskiarviot

Rahanpesun estämisen prosessi vaihe vaiheelta

Rahanpesun estämisen (AML) ja asiakkaan tuntemisvelvollisuuden (KYC) noudattaminen voi olla monimutkaista ja vaativaa. Anna portaalimme helpottaa prosessia opastamalla sinua jokaisessa vaiheessa varmistaen, että prosessisi ja asiakirjasi täyttävät sekä AML- että KYC tarkastusstandardit.

Asiakkaan onboarding-prosessin aloittaminen

Asiakas- ja organisaatiotiedot kerätään ja tarkistetaan yli 500:aa EU:n PEP- ja pakotelistaa vastaan. Luodaan uusi asiakaskortti.

Asiakkaan tunteminen (KYC)

Digitaalinen KYC-lomake luodaan, täytetään tiedoilla, muokataan, vahvistetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti asiakkaanne toimesta.

Todellinen edunsaaja

PEP- ja sanktiovalvonta suoritetaan yrityksen todellisille PEP- ja pakotetarkastus suoritetaan yrityksen todellisille omistajille, minkä jälkeen toteutetaan sähköinen henkilöllisyystarkastus samassa prosessissa.

Asiakkaiden riskiarviointi

Kaikki aiemmat vaiheet dokumentoidaan ja analysoidaan asiakkaanne riskiarvioinnissa, ja jokainen asiakas saa riskitasoluokituksen. Parannettua automaattista riskiarviointia varten voidaan myös käyttää riskimatriisiamme.

Lopullisen asiakasraportin luominen

Lopullinen raportti luodaan. Kaikki vaiheet on dokumentoitu ja ne ovat digitaalisesti jäljitettävissä. Tämä parantaa sisäistä tehokkuutta ja helpottaa mahdollisia valvontaviranomaisten tarkastuskäyntejä.

Button text
Button text
Meille on erittäin tärkeää, että asiakkaillamme on saumaton palvelukokemus. Tämän aikaansaamiseksi tarvitsemme hallintaprosessin, joka on helppokäyttöinen ja ”idioottivarma”. Henkilöstöhallinnon palvelujen hallinta Verifiedin kautta tekee meistä todella tehokkaita.
Torstein Lerhol
Torstein Lerhol
Regional Manager, Medvind Assistanse
Valitsimme Verifiedin sähköisen allekirjoitusratkaisun useiden eri kriteerien perusteella. Yksi niistä oli meidän näkemyys hyvästä yhteistyömahdollisuudesta tulevaisuudessa, mikä mahdollisoi uusien ominaisuuksien ja palvelujen lisäämisen työnkulun sujuvoittamiseksi ja tehostamiseksi.
Victoria Boije
Victoria Boije
Strategic Purchaser, Fabege
Olemme säästäneet paljon aikaa kaikilla markkinoillamme. Prosessi, jossa kaikki tapahtuu ja dokumentoidaan yhdessä järjestelmässä, on arvokas, sillä se tarjoaa meille hyvän yleiskuvan ja ymmärryksen asiakassalkkumme mahdollisista riskeistä.
Mette Pedersen
Mette Pedersen
Laatupäällikkö, K.A. Rasmussen
Ennen massalähetysten käyttöönottoa sopimusten lähettäminen oli erittäin aikaa vievää. Nyt säästämme paljon aikaa käyttämällä massalähetyksiä sopimuksiimme, ja tuntuu siltä, että prosessi on vähentänyt manuaalisten virheiden riskiä.
Jenny Koch
Jenny Koch
Group Financial Controller
Joustavuus oli meille tärkeää. Tarvitsimme järjestelmän, joka tukisi liiketoimintaamme. Verified mahdollisti tehtävien seuraamisen järjestelmällisesti ja laadukkaasti, mikä oli ratkaisevan tärkeää.
Jan-Håkon Elverland
Jan-Håkon Elverland
Chief Administrative Officer, SpareBank 1
Verified yksinkertaistaa AML-prosessejamme. On tehokkaampaa kerätä kaikki dokumentaatio yhteen paikkaan. Yhteydenpitomme on tiivistä ja selkeää, ja voimme luottavaisin mielin nojata heidän asiantuntemukseensa.
Heidi Sannes
Heidi Sannes
Compliance Manager, Q4 Næringsmegling
Vaikka kyseessä on 'taas yksi uusi järjestelmä', on turvallisuutemme nyt parempi ja säästämme aikaa asiakkaiden tunnistamisessa. Portaali itsessään on intuitiivinen ja helppo omaksua, ja siitä on tullut olennainen osa päivittäistä työtämme.
Andreas Lidhed
Andreas Lidhed
Partner and Auditor, Lidhed & Partners Revision
Jotkut tarjoavat allekirjoitusratkaisuja, toiset AML-portaalia. Verifiedin kautta saimme laajemman kokonaisuuden. Nyt voimme käyttää allekirjoitusratkaisua, asiakasrekisteröintiä ja rahanpesun valvontaa samassa järjestelmässä.
Andrea Mortensen
Andrea Mortensen
CFO, Ræder
Button text
Button text
Haluan rakentaa vahvan tiimin osoitteeseen Verified , ja etsimme aina lahjakkuuksia, jotka ovat todellisia rakentajia. Matkallamme ei ole kyse vain hauskanpidosta, vaan siitä, että olemme tärkeä osa poikkeuksellista tiimiä, joka on omistautunut saavuttamaan huippuosaamista alallamme.
Tommy Jarnemark
Tommy Jarnemark
CEO, Verified Group
Meillä tapahtuu aina jotain jännittävää, uusi asiakas, uusi idea nykyisten asiakasratkaisujen parantamiseksi jne. On ilo työskennellä älykkäiden, empaattisten ja motivoituneiden ihmisten kanssa – ja yhdessä saavuttamamme vaikuttaa suuresti asiakkaisiimme.
Suradech Samee
Suradech Samee
Customer Support Agent, Verified
Pidän työskentelystä yrityksessä, joka voi todella tehdä eron ihmisten elämässä ja yrityksissä, jotka haluavat yksinkertaistaa työprosessejaan ja noudattaa EU:n säännöksiä. Haluan luoda hienon kulttuurin ja motivoida tiimiä jakamaan kokemuksiaan, haastamaan toisiaan kasvaakseen yhdessä.
Lisa Ekström
Lisa Ekström
Senior Account Executive & Pod Lead, Verified
Minulla on mahdollisuus työskennellä eri toimistoissa ja yli rajojen toimivien ammattitaitoisten kollegojen kanssa. Olen erittäin iloinen siitä, että Verified painottaa vahvasti hyvää työympäristöä ja tilaa henkilökohtaiselle kasvulle, joka on myös linjassa yrityksen kasvun kanss
Dinh Vo
Dinh Vo
AML Product Manager, Verified
Johtaminen ja osaamisen kehittäminen on uskomattoman palkitsevaa. Haluan luoda Verifiediin kulttuurin, jossa kaikki kantavat vastuunsa, tekevät yhteistyötä ja haluavat tarjota poikkeuksellisen asiakaskokemuksen.
Ankita Sheth
Ankita Sheth
Engineering Manager, Verified
Työskentely Verifiedissä on sekä miellyttävää että kehittävää. Yritys toimii jännittävällä alalla, jolla on paljon potentiaalia, ja henkilökohtaiseen kasvuun on suuret mahdollisuudet. On lukuisia mahdollisuuksia kehittyä ja tilaisuuksia tehdä omia aloitteita, jotta voi menestyä.
Elin Jönsson
Elin Jönsson
Business Controller, Verified
Verified on innostava työpaikka, koska et vain näe yrityksen kasvavan, vaan voit myös olla aktiivinen osa sitä.
Eelis Ripatti
Eelis Ripatti
Junior Account Executive, Verified
Button text
Button text

Käytä Verifiedia nykyisissä liiketoimintajärjestel-missänne.

  • CRM- ja HR-järjestelmät: Huippuluokan eSign ja eID -ratkaisumme integroituvat saumattomasti alan johtavien CRM- ja HR-ohjelmistotoimittajien järjestelmiin.
  • Liiketoimintajärjestelmät: Strategiset kumppanuutemme alan johtavien järjestelmätoimittajien kanssa varmistavat, että ratkaisumme ovat helposti integroitavissa nykyisiin työnkulkuihinne.
  • Tietolähteet: Hyvin dokumentoitu Verified API antaa sinulle mahdollisuuden räätälöidä ratkaisumme yksilöllisesti liiketoimintatarpeisiisi, työnkulkuihisi ja kolmansien osapuolten integraatioihin sopiviksi.

Pysy ajan tasalla

Button text
Button text

News, Articles and Customer Cases are merged together on published site and sorted after newest to latest publish date

News

Articles

Customer Cases

Button text
Button text
Button Text

Haluatko nähdä
ratkaisumme toiminnassa?

Varaa demo AML-asiantuntijoiltamme, jotka lähtevät liikkeelle liiketoimintatarpeistanne

Pricing

Hinnoittelu

Hinnoittelu

Koko prosessinne saumattomana työnkulkuna. Lue lisää tarjouksestamme ja miten voimme auttaa teitä parantaa vaatimustenmukaisuuttanne.

Customer case

Asiakastarinat

Asiakastarinat

Anna asiakkaidemme kertoa, kuinka Verified auttaa heitä parantamaan liiketoimintaprosessejaan.