Boka en demo med våra experter
- Se våra lösningar i aktion, anpassade efter dina affärsbehov
- Få svar på dina specifika frågor
- Upptäck hur vi kan hjälpa till att lösa dina utmaningar
Hela AML-processen i ett digitalt flöde
Digitalisera hela ert arbete med penningtvättslagen (AML) och er kundkännedom (KYC). Ni får tillgång till kundinformation i realtid, gör PEP- och sanktionskontroller och er kundriskbedömning i ett flöde. All data och alla steg dokumenteras digitalt.
Förenkla ert arbete i linje med penningtvättslagen
Vår AML-portal effektiviserar processen för bekämpning av penningtvätt med tydliga steg och bra hjälp under processen. Vilket sparar tid och säkerställer er regelefterlevnad. Få omedelbar tillgång till viktig kundinformation, inklusive PEP- och sanktionslistor.
Arbetet med kundkännedom blir enklare när kunduppgifter och annan viktig data kan automatiseras. Det obligatoriska steget som innebär att identifiera verklig huvudman görs som en del i processen. All dokumentation sparas för digital spårbarhet.
Effektivisera era processer för AML & KYC
I AML-portalen guidas ni och era kunder genom processen. Tydliga steg säkerställer att rätt information samlas in och att viktiga kontroller och identifieringar görs enligt reglerna i penningtvättslagen - allt via ett enkelt digitalt gränssnitt.
- Tydliga steg och tillgång till uppdaterad data
- Förkorta tiderna för er onboarding av nya kunder
- Säker hantering av kunddata och digitalt spårbara dokument
Få tillgång till rätt data
Alla nödvändiga listor och data görs tillgängliga för er. Från organisationsstruktur, nyckelroller och verkliga huvudmän till politiskt exponerade personer (PEP) och sanktionslistor. KYC-processen (Know Your Customer) är helt digital, data fylls i automatiskt och både digital identifiering- och signering görs i ett och samma flöde.
- Tillgång till mer än 500 PEP- och sanktionslistor inom EU
- Enkel insamling av kundinformation och kontinuerlig övervakning av er kunddata
- KYC-information samlas in i ett guidat flöde - och signeras digitalt
Ökad regelefterlevnad
Det digitala flödet hjälper er att få jobbet gjort och ni kan vara säkra på att på att era processer utförs i linje med regelverket för penningtvätt. Alla steg i er AML -process dokumenteras digitalt. Det ger er som bolag en bättre intern transparens och och ni är förberedda inför en eventuell granskning från er tillsynsmyndighet.
- Ta kontroll över hela er KYC-process
- Säker och digital identifiering verkliga huvudman
- Samlad dokumentation av era riskbedömningar
Nyhet: AML-utbildning som uppfyller lagkravet för revisorer & redovisningskonsulter !
AML-processen, steg för steg
Arbetet med penningtvättslagen kan kännas omfattande och komplext. Genom att ta hjälp av vår AML-portal får ni hjälp och guidas genom varje obligatoriskt steg. Detta gör att både er process och dokumentation är redo för en eventuell granskning.
Starta onboarding av kunder
Kund- och organisationsdata samlas in och kontrolleras mot över 500 PEP- och sanktionslistor i EU. Ett nytt kundkort skapas.
Kundkännedom (KYC)
Ett digitalt KYC-formulär skapas, förifylls med information, redigeras, bekräftas och signeras elektroniskt av er kund.
Kontroll av verkliga huvudmän
PEP-och sanktionskontroll utförs på verkliga huvudman i bolaget, följt av en digital ID-kontroll i samma flöde.
Riskbedömning av kunder
Alla tidigare steg dokumenteras och analyseras i er kundriskbedömning, varje kund tilldelas en risknivå. För förbättrad automatisk riskbedömning kan även vår riskmatris användas.
Skapa slutgiltig kundrapport
Den slutliga rapporten genereras och alla steg är dokumenterade och digitalt spårbara - för intern effektivitet och i händelse av besök från er tillsynsmyndighet.
Använd Verified i era befintliga affärssystem
- CRM och HR-system: Våra lösningar för elektronisk signering (eSign) och elektroniskt ID (eID) integrerar redan med flera av branschens ledande leverantörer av system.
- Affärssystem: Våra strategiska partnerskap med de främsta systemleverantörerna i er bransch säkerställer att våra lösningar enkelt nås i era befintliga arbetsflöden.
- Datakällor: Vårt väldokumenterade API ger er möjlighet att skräddarsy våra lösningar och de datakällor som ni har behov av, i befintliga arbetsflöden och integrationer med tredje part.
Håll dig uppdaterad
This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.
This spot is set to display the most recently published Article, Customer Case, or News. However, if that same item is highlighted elsewhere on this resource section, it won't be shown here.
Vill du se mer av våra AML-lösningar?
Boka en demo med våra AML-experter som utgår från era affärsbehov.
