Hela AML-processen i ett digitalt flöde

Digitalisera hela ert arbete med penningtvättslagen (AML) och er kundkännedom (KYC). Ni får tillgång till kundinformation i realtid, gör PEP- och sanktionskontroller och er kundriskbedömning i ett flöde. All data och alla steg dokumenteras digitalt.

Book en demo

Prata med en expert

Över 4000+ kunder litar på Verified

Förenkla ert arbete i linje med penningtvättslagen

Vår AML-portal effektiviserar processen för bekämpning av penningtvätt med tydliga steg och bra hjälp under processen. Vilket sparar tid och säkerställer er regelefterlevnad. Få omedelbar tillgång till viktig kundinformation, inklusive PEP- och sanktionslistor.

Arbetet med kundkännedom blir enklare när kunduppgifter och annan viktig data kan automatiseras. Det obligatoriska steget som innebär att identifiera verklig huvudman görs som en del i processen. All dokumentation sparas för digital spårbarhet.

Kom igång

Effektivisera era processer för AML & KYC

I AML-portalen guidas ni och era kunder genom processen. Tydliga steg säkerställer att rätt information samlas in och att viktiga kontroller och identifieringar görs enligt reglerna i penningtvättslagen - allt via ett enkelt digitalt gränssnitt.

Tydliga steg och tillgång till uppdaterad data
Förkorta tiderna för er onboarding av nya kunder
Säker hantering av kunddata och digitalt spårbara dokument

Få tillgång till rätt data

Alla nödvändiga listor och data görs tillgängliga för er. Från organisationsstruktur, nyckelroller och verkliga huvudmän till politiskt exponerade personer (PEP) och sanktionslistor. KYC-processen (Know Your Customer) är helt digital, data fylls i automatiskt och både digital identifiering- och signering görs i ett och samma flöde.

Tillgång till mer än 500 PEP- och sanktionslistor inom EU
Enkel insamling av kundinformation och kontinuerlig övervakning av er kunddata
KYC-information samlas in i ett guidat flöde - och signeras digitalt

Ökad regelefterlevnad

Det digitala flödet hjälper er att få jobbet gjort och ni kan vara säkra på att på att era processer utförs i linje med regelverket för penningtvätt. Alla steg i er AML -process dokumenteras digitalt. Det ger er som bolag en bättre intern transparens och och ni är förberedda inför en eventuell granskning från er tillsynsmyndighet.

Ta kontroll över hela er KYC-process
Säker och digital identifiering verkliga huvudman
Samlad dokumentation av era riskbedömningar

AML-processen, steg för steg

Arbetet med penningtvättslagen kan kännas omfattande och komplext. Genom att ta hjälp av vår AML-portal får ni hjälp och guidas genom varje obligatoriskt steg. Detta gör att både er process och dokumentation är redo för en eventuell granskning.

Book en demo

Starta onboarding av kunder

Kund- och organisationsdata samlas in och kontrolleras mot över 500 PEP- och sanktionslistor i EU. Ett nytt kundkort skapas.

Kundkännedom (KYC)

Ett digitalt KYC-formulär skapas, förifylls med information, redigeras, bekräftas och signeras elektroniskt av er kund.

Kontroll av verkliga huvudmän

PEP-och sanktionskontroll utförs på verkliga huvudman i bolaget, följt av en digital ID-kontroll i samma flöde.

Riskbedömning av kunder

Alla tidigare steg dokumenteras och analyseras i er kundriskbedömning, varje kund tilldelas en risknivå. För förbättrad automatisk riskbedömning kan även vår riskmatris användas.

Skapa slutgiltig kundrapport

Den slutliga rapporten genereras och alla steg är dokumenterade och digitalt spårbara - för intern effektivitet och i händelse av besök från er tillsynsmyndighet.

Button text

Vi valde Verifieds e-signeringslösning utifrån en rad olika kriterier, bl.a. för att vi ser en stor potential i att utöka samarbetet samt inkludera fler funktioner och tjänster på sikt för smidigare och effektivare arbetsflöden.

Victoria Boije

Strategic Purchaser, Fabege

Det är mycket viktigt för oss att våra kunder får en sömlös serviceupplevelse. För att detta ska vara möjligt behöver vi en administrationsprocess som är enkel att använda och nästan "idiotsäker". Att hantera HR- och personaladministration via Verified gör oss mer effektiva.

Torstein Lerhol

Regional Manager, Medvind Assistanse

Vi har sparat mycket tid på alla våra marknader och processen där allt görs och dokumenteras i ett och samma system är värdefull och ger oss en bra överblick och förståelse för eventuella risker i vår kundportfölj.

Mette Pedersen

Kvalitetsansvarig, K.A. Rasmussen

Innan massutskick var på plats var arbetet med att få ut avtalen väldigt tidskrävande. Nu sparar vi väldigt mycket tid genom att använda oss av massutskick för våra avtal och det känns som att processen har minskat risken för manuella felaktigheter.

Jenny Koch

Group Financial Controller

Flexibilitet var viktigt för oss. Vi behövde ett skräddarsytt ett system för vår verksamhet. Med Verified fick vi ett system för AML som gjorde det möjligt för oss att hålla reda på att uppgifter utförs i rätt ordning och med kvalitet, och det var avgörande.

Jan-Håkon Elverland

Chief Administrative Officer, SpareBank 1

Verified förenklar våra AML-processer. Allt blir mer strömlinjeformat och vi har all dokumentation samlad på ett ställe. Vår löpande dialog är nära och tydlig, och deras interna organisation ger oss alltid bra svar och hjälp.

Heidi Sannes

Compliance Manager, Q4 Næringsmegling

Trots att det innebar "ännu ett nytt system" för oss känner jag och mina kollegor att vi sparar tid och har en bättre säkerhet i vårt arbete med kundkännedom (KYC). Portalen i sig är intuitiv och lätt att använda och har blivit en viktig del av vårt dagliga arbete.

Andreas Lidhed

Partner and Auditor, Lidhed & Partners Revision

Vissa levererar en signeringslösning, andra levererar en AML-portal, med Verified fick vi ett bättre paket. Nu kan vi signera dokument, onborda nya kunder och utföra kontroller av penningtvätt i ett och samma system.

Andrea Mortensen

CFO, Ræder

Button text

Det händer alltid något spännande hos oss, en ny kund, en ny idé för att förbättra befintliga kundlösningar, etc. Det är ett nöje att jobba med smarta, varma och drivna människor - och det vi uppnår tillsammans har en stor inverkan på våra kunder.

Suradech Samee

Customer Support Agent, Verified

Jag vill bygga ett starkt team på Verified och vi letar alltid efter talanger som vill vara med och utveckla oss. Vår resa handlar inte bara om att ha roligt; det handlar om att vara en viktig del av ett fantastiskt team som alltid strävar mot att uppnå högsta kvalitet i det vi gör och utvecklar vår bransch.

Tommy Jarnemark

CEO, Verified Group

Jag gillar att jobba på ett företag som verkligen kan göra skillnad för människor och för företag som vill förenkla arbetssätt och följa EUs regelverk. Jag vill skapa en härlig kultur och motivera teamet till att dela erfarenheter, utmana varandra för att växa tillsammans.

Lisa Ekström

Senior Account Executive & Pod Lead, Verified

Verified är en riktigt spännande arbetsplats eftersom du inte bara får se företaget växa och utvecklas, utan också vara en aktiv del av den resan.

Eelis Ripatti

Junior Account Executive, Verified

Att arbeta på Verified är både roligt och utvecklande. Företaget verkar i en spännande bransch med stor potential och det finns stora möjligheter till personlig utveckling. Det ges alltid tillfällen att påverka och jag kan ta egna initiativ för att verkligen trivas på jobbet.

Elin Jönsson

Business Controller, Verified

Jag får dagligen arbeta med drivna kollegor som sitter på våra olika kontor i hela Norden och Europa. Jag är väldigt glad över att Verified lägger stor vikt vid att vi ska ha en bra arbetsmiljö och med utrymme för personlig utveckling. Det går helt i linje med företagets planerade tillväxt.

Dinh Vo

AML Product Manager, Verified

Att leda och utveckla talanger är oerhört givande. Jag vill skapa en kultur på Verified där alla tar ansvar, samarbetar och vill leverera exceptionell kundnöjdhet.

Ankita Sheth

Engineering Manager, Verified

Button text

Använd Verified i era befintliga affärssystem

CRM och HR-system: Våra lösningar för elektronisk signering (eSign) och elektroniskt ID (eID) integrerar redan med flera av branschens ledande leverantörer av system.
Affärssystem: Våra strategiska partnerskap med de främsta systemleverantörerna i er bransch säkerställer att våra lösningar enkelt nås i era befintliga arbetsflöden.
Data Källor: Vårt väldokumenterade API ger er möjlighet att skräddarsy våra lösningar och de datakällor som ni har behov av, i befintliga arbetsflöden och integrationer med tredje part.

Stay up to date

Button text

News, Articles and Customer Cases are merged together on published site and sorted after newest to latest publish date

News

Evitec Solutions Partners with Verified to Enhance AML Compliance

Evitec Solutions has entered into a strategic partnership with Verified to offer its clients access to Verified's comprehensive AML tech solutions.

Nyhet

1/28/2025

All

Verified Achieves Re-certification for ISO 27001

We're proud to announce that Verified has once again achieved ISO 27001:2022 re-certification, the international standard for information security management systems. This recertification underscores our unwavering commitment to data security and privacy.

Nyhet

12/5/2024

All

Rickard Andersson joins Verified as Senior Account Executive & Strategic Partner Manager

We’re delighted to welcome Rickard and have him on board as Senior Account Executive & Strategic Partner. He has a background within banking, compliance solutions, customer support and business process outsourcing.

Nyhet

9/4/2024

All

Articles

AML: Från reaktivt till proaktivt – så håller du dig uppdaterad

BLOGG: AML-landskapet förändras ständigt och det ställer höga krav på företag att ha robusta och uppdaterade processer.

Artikel

12/17/2024

All

Bygg starka partnerskap: prioritera Due Diligence för era IT- leverantörer

I dagens snabba tekniklandskap räcker det inte med en enkel checklista för att genomföra effektiv due diligence av IT-leverantörer. Det krävs ett aktivt och strategiskt tillvägagångssätt för att skydda ditt företag mot potentiella risker och störningar.

Artikel

10/7/2024

All

Att sluta cirkeln: ett holistiskt tillvägagångssätt för transaktionsövervakning

Inom området för bekämpning av penningtvätt (AML) spelar system för transaktionsövervakning (TMS) en avgörande roll för att identifiera misstänkt aktivitet.

Artikel

9/25/2024

All

Customer Cases

K.A. Rasmussen - gemensamma AML-processer ger ökad effektivitet och riskkontroll

Gemensamma processer för kollegor i hela Norden och ett system som samlar processer och hanterar all data på ett och samma ställe. Det sparar dagligen tid för K.A. Rasmussen i sitt arbete med anti-penningtvätt.

Kundcase

5/14/2024

All

Sparebank 1 Regnskapshuset ökar regelefterlevnaden med Verifieds AML-plattform

Den norska banken Sparebank 1 Regnskapshuset letade efter ett verktyg för att effektivisera sin process för att säkerställa kontroll över sitt arbete med anti-penningtvätt.

Kundcase

10/6/2023

All

Ræder- ökar effektiviteten med Verified

I det ständigt förändrande landskapet av juridiska tjänster fann advokatbyrån Ræder i Oslo en strategisk partner i Verified - ett beslut som utvecklade deras verksamhet och effektiviserade deras processer.

Kundcase

10/6/2023

All

Button text

Vill du se mer av våra AML-lösningar?

Boka en demo med våra AML-experter som utgår från era affärsbehov.

Boka en demo

Priser för AML

Läs mer om vår priser för AML för att bättre förstå vad som påverkar vårt erbjudande till er.

Läs mer

Kundcase

Lyssna på vad några av våra kunder säger om oss och hur de använder Verified för att förbättra sina affärsprocesser.

Läs mer