2024-12-16 av Daniel Franzén
Förra veckan deltog jag på ett AML Tech-event i regi av NyTeknik där några av Sveriges främsta experter inom området talade. Det som slog mig mest var betoningen på vikten av att arbeta proaktivt och inte bara reagera på händelser.
En kommentar från eventet som fastnade hos mig var: ”Gårdagens ’Best in class’ kan vara historia imorgon”. Det betyder att även om du har en väl fungerande AML-process idag, så måste du vara beredd att utvärdera och förbättra den kontinuerligt.
Varför är det så viktigt att vara proaktiv?
Jo, för att AML-riskerna förändras hela tiden. Nya typer av brottslighet uppstår, tekniken utvecklas och regulatoriska krav skärps. Om du inte hänger med i utvecklingen riskerar du att hamna på efterkälken och utsätta ditt företag för onödiga risker.
Hur kan du bli mer proaktiv?
- Uppdatera din KYC-process: Se till att du har den senaste informationen om dina kunder.
- Optimera onboarding-processen: Gör det enkelt för nya kunder att komma igång och samla in all nödvändig information från start.
- Använd rätt verktyg: Investera i en modern AML-lösning som kan hjälpa dig att automatisera dina processer och identifiera risker.
Var du också på eventet? Vad var dina spaningar därifrån Jag pratar gärna vidare om hur ditt företag kan möta de nya kraven inom AML. Tveka inte att höra av dig!
Daniel Franzén
daniel.franzen@verified.eu
