En av våre hyggelige medarbeider vil snart ta kontakt med deg for å arrangere et møte.
Eller ring oss +47 465 00 545 (mandag til fredag)
Eller ring oss +47 465 00 545
(mandag til fredag)
En av våre hyggelige medarbeider vil snart ta kontakt med deg for å arrangere et møte.
Eller ring oss +47 465 00 545 (mandag til fredag)
Eller ring oss +47 465 00 545
(mandag til fredag)
Angi informasjonen din under,
så konfigurerer vi en gratis prøvekonto for deg
Vårt kundeteam vil behandle forespørselen din og ta kontakt med deg snart
Eller ring oss +47 465 00 545 (mandag til fredag)
Eller ring oss +47 465 00 545
(mandag til fredag)
Verified tilpassede flyter
Delvis automatiserte KYC-prosesser for onboarding og løpende oppfølging.
Egenerklæringsskjema startet via oppslag av firmanavn
Ytterligere dataoppslag utføres (PEP, eierskap, sanksjonskontroll)
Kontaktperson verifiserer dataene og signerer eller videresender til en annen rolle
Kontaktperson mottar kvittering
AML-kontroller utføres basert på mottatte data og kunden risikoklassifiseres
Alle virksomheter i regulerte bransjer innenfor EU etterlever AML5-direktivet i Norge kjent som “Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)”. I de gjeldende regulerte foretak er forretningsprosessene knyttet til registrering, vedlikehold og avregistrering av kunder kompliserte. Det er vanskelig å holde oversikt over risiko i kundeportefølgen og endringer i denne.
Autentiseringsnivåer
Dataoppslag
Tilgjengelige
Plugins
Kontakt oss for mer informasjon om alle våre produkter.
| Telefon | (+47) 465 00 545 |
| E-post | |
| Besøksadresse | Tordenskioldsgate 2, 2. etg. 0160 Oslo |
| Telefon | (+46) 8 474 86 10 |
| E-post | |
| Besøksadresse | Färögatan 33, 164 51 Kista |
| Telefon | (+46) 8 474 86 10 |
| E-post | |
| Besøksadresse | Technobulevardi 3-5, 01530 Vantaa, Finland |
| Telefon | (+47) 465 00 545 |
| E-post | |
