Digitalt stöd för Penningtvättslagen

Med AML-portalen förenklar och digitaliserar ni ert arbete med Penningtvättslagen. För snabbare onboarding av nya kunder, till stöd i uppföljning och kontroll av pågående affärsrelationer. Ta kontroll över er kundriskbedömning och säkerställ att alla dokument sparas digitalt för enkel spårbarhet.

no-ss image

Hela processen
i ett flöde

PEP- och sanktionskontroller, digital identifiering, signering och löpande bevakning

si image

Kundkännedom

KYC-formulär för onboarding skapas, editeras, bekräftas och signeras digitalt

ra image

Riskbedömning

Ta kontroll över er kundriskbedömning och skapa digitalt spårbar dokumentation

one-platform image

En plattform
för hela teamet

Samla alla kontroller och dokument för enklare samarbete

Verified AML

Med Verified kan ni automatisera och digitaliserar ert arbete med Penningtvättslagen. Från onboardingprocessen av nya kunder till stöd i uppföljning/kontroll av pågående affärsrelationer.

  • Insamling av kundinformation
  • Kunddata inhämtas och processen startar
  • Kundkännedomsformulär (KYC) skapas, editeras, bekräftas och signeras digitalt
  • PEP-och sanktionskontroll av verklig huvudman
  • Enkel ID-kontroll av nyckelpersoner, oavsett nationalitet
  • Stöd för er riskbedömning och automatiserad riskklassificering
  • Samlad och digitalt spårbar dokumenthantering

I Verified AML finns det även stöd för löpande bevakning av befintliga kunder mot PEP- och sanktionslistor.

Onboarding image

Verified AML Personsök

Verified AML-portal stöttar ditt företag vid onboarding och re-onboarding av nyckelpersoner, juridiska personer och verkliga huvudmän.

1. IdentifieringSteg

Metoder som stöds: eID, passläsare och validerade ID-skanningar

2. Slå upp

Validera de uppgifter som krävs via Bisnode

3. Kvittens

Resultat av uppgiftsverifiering i Json- eller PDF-fil som enkelt kan integreras med olika system

1. IdentifieringSteg

Metoder som stöds: eID, passläsare och validerade ID-skanningar

2. Slå upp

Validera de uppgifter som krävs via Bisnode

3. Kvittens

Resultat av uppgiftsverifiering i Json- eller PDF-fil som enkelt kan integreras med olika system

Automatiskt ifyllda självdeklarationsformulär via BankID:
  • Företagsinformation - Roller i bolaget (VD, styrelseledamot, etc.), ägarstruktur
  • Bolagsrepresentanter - Firmatecknare och juridisk fullmakt i bolaget
  • Verkliga huvudmän
  • PEP (politiskt utsatt person)
  • Sanktionslistor
    Automatiserade processer som underlättar kundens informationsverifiering
    Tillhandahållande av identitetshandlingar i digitalt format
    Anpassade flöden för att passa företagets befintliga mikroprocesser
Portal image

Anpassningsbart formulär
för självdeklaration

Verifieds AML-portal kan nås via alla enheter, vilket ger banker, försäkringar, fondbransch, tjänsteleverantörer och andra företag med avancerade KYC/AML-behov en lösning som uppfyller deras förväntningar. En sömlöst modern kundupplevelse i linje med befintliga och kommande regelverk – till exempel PSD2, AML5, GDPR med flera.

sources

Efterlevnad genom:

Anpassade onboarding-flöden med automatiska uppgiftskontroller

Alla relevanta uppgiftskällor – både offentliga och privata

Identifiera roller och ägarstruktur

Utför undersökningar med relevanta resultat

Masspublicera och signera KYC-formulär

Affärsförbättring genom:

Förbättrad kundrelation

Minskade ledtider vid arbete med AML

Enhetsoberoende

Automatiska och omfattande verifieringskedjor

Miljövänligt

Enkel hantering av riskportföljer

Utforska fler av Verifieds produkter och tjänster

ElectronicSignature feature icon

Elektronisksignering

Läs och signera dokument var och när som helst

Details
ElectronicIdentification feature icon

Elektroniskidentifiering

Bekräfta identitet hos signerande part genom våra integrationspartner

Details
APIintegration feature icon

KraftfullAPI

Integrera med dina system, tredjepartsintegrationer och anpassade flöden

Details
SmartForms feature icon

SmartaFormulär

Integrerar sömlöst med era processer och flöden, tillsammans med era nuvarande verktyg.

Details

3000+ företag
litar på Verified

clients logos

Kontakta oss!

Ta gärna kontakt med oss. Vi finns tillgängliga för er och är alltid snabba på att svara.

Telefon
(+46) 8 474 86 10
E-post
Besöksadress
Färögatan 33, 164 51 Kista
Telefon
(+47) 465 00 545
E-post
Besöksadress
Tordenskioldsgate 2, 2. etg. 0160 Oslo
Telefon
(+46) 8 474 86 10
E-post
Besöksadress
Technobulevardi 3-5, 01530 Vantaa, Finland
Telefon
(+47) 465 00 545
E-post